رفعت مجموعة من المستثمرين الصينيين دعوى قضائية ضد محتال تشفير مزعوم مقره في نيويورك بالولايات المتحدة ، كان يدير مجموعة Wechat حيث كان يتعامل مع المخطط. وبحسب ما ورد روج المحتال لفرصة الاستثمار الزائفة من خلال وعده بأرباح "200 ألف دولار في يوم واحد".
يُزعم أن عملية الاحتيال قد استمرت من عام 2016 إلى عام 2020
وفقًا لصحيفة Epoch Times ، اتهم المدعون الستة - من سكان الصين وكندا وكاليفورنيا وولاية واشنطن وجورجيا - الشخص المذكور في الوثائق باسم "صن" ، بإدارة أكاديمية لتداول الأسهم حيث باع الدورات وقدم نصائح الاستثمار.
تم رفع الدعوى في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية لنيويورك ، حيث طالب الضحايا شركة Sun بإعادة استثماراتهم الأولية ، والتي لم يفصحوا عنها علنًا ، بالإضافة إلى الأرباح التي وعد بها.
كان المحتال المزعوم دائمًا لديه أعذار مثل القضايا الضريبية لتجنب دفع مستثمريه
قال وثائق المحكمة التي استشهدت بها Epoch Times ، إنه ادعى أنه كان تاجرًا نشطًا في البيتكوين وقدم أوامره كل يوم من أيام الأسبوع.
في الفترة من يونيو إلى يوليو 2020 ، غمر صن الدردشة بمزاعم أنه كان "يكسب المال بسهولة" بالعملات المشفرة ، بينما أشاد ضحاياه بالتداولات المزيفة في وقت واحد ، حتى أنهم وصفوه بـ "الله". وجاء في مقتطف من لائحة الاتهام:
في 1 أغسطس 2020 ، أي قبل يوم من بدء جمع البيتكوين ورأس المال الاستثماري ، أصدر Sun لقطتين من الصور توضح أن مكاسب التداول من صفقاته المغلقة كانت 558.9٪ و 763.75٪ على التوالي. وأوضح أن هذه العملية "تلقت 15 عملة بيتكوين". وبعد فترة ، نشر لقطة شاشة أخرى توضح أن دخل المعاملة للعقد الآخر كان 330.06٪. كان المال كافياً بالنسبة له للذهاب إلى حوض بناء السفن لرؤية اليخت وشراء قارب. قال: "اسحب المال واذهب لرؤية اليخت غدًا".
Comments
Post a Comment